中富电路:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-097
深圳中富电路股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二
届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开
2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东会的其他有关人员。
8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 累积投票提案 应选人数
事会非独立董事的议案》 （3）人
1.01 《选举王昌民先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事》
1.02 《选举王璐女士为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事》
1.03 《选举王先锋先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 累积投票提案 应选人数
事会独立董事的议案》 （2）人
2.01 《选举王昆先生为第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举于培友先生为第三届董事会独立董 累积投票提案 √
事》
2、披露情况及相关说明
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案采用累积投票方式选举董事，其中应选非独立董事 3 人，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月12日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6楼 GH单元公司办公室。
3、登记方式
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信
函或邮件请在 2025年 11月 12日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室（登记时间
以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：苏淯
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6楼 GH单元董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
传 真：0755-26406673
电子邮箱：ir@jovepcb.com

5、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第二届董事会第二十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中富电路股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：2025 年第二次临时股东会参会股东登记表。

深圳中富电路股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350814
2、投票简称：中富投票
3、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1.00，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2.00，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 11 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

深圳中富电路股份有限公司
授权委托书
致：深圳中富电路股份有限公司
兹 全 权 委 托 （ 先 生 / 女 士 ） （ 身 份 证 号
码： ）（以下称为受托人）代表本人/本公司出席贵公司 2025