恒星科技:公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025041
河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次
会议通知于 2025 年 10 月 23 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025
年 10 月 28 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日