江西铜业:江西铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-036
江西铜业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会、
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2025 年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 1,563
其中：A 股股东人数 1,560
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,979,239,593
其中：A 股股东持有股份总数 1,282,502,560
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 696,737,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.18
2、出席 2025 年第一次 A 股类别股股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 1,560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,282,502,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 62.11
3、出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 698,375,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
权股份总数的比例（%） 50.33
注：公司回购专用证券账户持有 10,441,768 股，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年
第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长郑高清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，周少兵先生、喻旻昕先生、高建民先生、梁青
先生因公未能出席；独立董事王丰先生、赖丹女士因公未能出席；
2、公司在任监事4人，出席3人，查克兵先生因公未能出席；
3、董事会秘书涂东阳先生因公未能出席；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025 年第一次临时股东大会议案投票情况
1、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,263,892,614 98.5489 16,106,569 1.2558 2,503,377 0.1953
H 股 485,993,715 69.7528 208,901,435 29.9828 1,841,883 0.2644
普通 1,749,886,329 88.6066 225,008,004 11.3934 4,345,260
股合
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
2、 议案名称：《江西铜业股份有限公司关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,263,757,428 98.5383 16,253,827 1.2673 2,491,305 0.1944
H 股 497,308,650 71.3768 198,448,174 28.4825 980,209 0.1407
普通 1,761,066,078 89.1332 214,702,001 10.8668 3,471,514
股合
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
3、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,282,114,621 99.9697 189,738 0.0147 198,201 0.0156
H 股 696,210,263 99.9244 458,770 0.0658 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,324,884 99.9672 648,508 0.0328 266,201
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
4、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,282,104,321 99.9689 187,738 0.0146 210,501 0.0165
H 股 696,210,263 99.9244 458,770 0.0658 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,314,584 99.9673 646,508 0.0327 278,501
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
5、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,282,092,058 99.9679 189,801 0.0147 220,701 0.0174
H 股 696,669,033 99.9902 0 0 68,000 0.0098
普通股合计： 1,978,761,091 99.9904 189,801 0.0096 288,701
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
6、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,259,308,675 98.1915 22,983,384 1.7920 210,501 0.0165
H 股 454,716,714 65.2637 241,952,319 34.7265 68,000 0.0098
普通股 1,714,025,389 86.6124 264,935,703 13.3876 278,501
合计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》（修订前）第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不
作为有表决权的票数处理。
7、 议案名称：《关于修订<江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,259,297,775 98.1906 22,993,484 1.7928 211,301 0.0166
H 股