新宙邦:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-078
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。
二、本次修订的公司制度具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会
1 《董事会提名委员会工作细则》 是
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 是
3 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 是
5 《独立董事工作制度》 是
6 《关联交易管理制度》 是
7 《投资决策程序与规则》 是
8 《对外担保管理办法》 是
9 《募集资金管理制度》 是
10 《信息披露管理制度》 是
11 《会计师事务所选聘制度》 是
12 《筹资管理制度》 是
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 是

14 《董事津贴管理制度》 是
15 《对外提供财务资助管理制度》 否
16 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 否
17 《财务管理制度》 否
18 《总裁工作细则》 否
19 《董事会秘书工作制度》 否
20 《投资者关系管理制度》 否
21 《内幕信息及知情人管理制度》 否
22 《重大信息内部报告制度》 否
23 《突发事件处理制度》 否
24 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
26 《董事会审计委员会年报工作规程》 否
27 《期货套期保值业务管理制度》 否
28 《金融衍生品交易管理制度》 否
29 《内部审计管理制度》 否
上述第1-14项制度尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日