众智科技:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-037
郑州众智科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募 非累积投票提案
资金进行现金管理的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<防范控股股东及关联方占用 非累积投票提案
公司资金管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案
案》 √
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案
理制度>的议案》 √
2、以上议案逐项表决。公司第五届董事会第十二次会议已审议通过以上议案，具体内容详见公司
2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡等能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《现场参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认；
4、本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（二） 登记时间
1、 2025 年 11 月 14 日下午 13:30-14:30；
2、采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达或传真到公
司。来信请寄：郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司，邮编 450001（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351361
2. 投票简称：众智投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1 选举非独立董事（如提案 11，有 6 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 12，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：现场会议召开当日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为现场会议召开当日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本企业/本人出席郑州众智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权及签署相关文件。
提案 备注
编码 提案名称 提案类型