华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第九次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-061
山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会 2025 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第九次
会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025
年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了关于 2025 年第三季度报告的议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日