包钢股份:包钢股份第七届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-070
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十七次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 10 月 24 日以专
人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
公司 2025 年第三季度报告内容详见 10 月 28 日在上海证券交易
所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《包钢股份全面风险管理办法》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于公司节能减碳煤气综合利用项目（一期工程）立项的议案》
公司节能减碳煤气综合利用项目（一期工程）是 2025 年投资计划内项目。按照国家下发的相关政策要求以及公司实际生产运营情况，该项目拟分两期实施，一期工程实施 LNG 系统建设，建设投资79153.36 万元。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日