力合科创:关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-050号
深圳市力合科创股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分
制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。
同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》(国资发改办（2024）51 号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治
理制度进行修订、制定及废止，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 选聘会计师事务所专项制度 修订 是
2 对外担保管理制度 修订 是
3 关联交易管理制度 修订 是
4 董事会审计委员会工作细则 修订 否
5 董事会提名委员会工作细则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
7 董事会信息披露委员会实施细则 修订 否
8 董事会战略委员会工作细则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 财务管理制度 修订 否
11 募集资金管理制度 修订 否
12 资产减值准备计提及核销管理制度 修订 否
13 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 修订 否
用公司资金管理制度
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
15 信息披露管理及暂缓豁免制度 修订 否
16 重大事项内部报告制度 修订 否
17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
18 反舞弊与举报投诉管理制度 修订 否
19 子公司管理办法 修订 否
20 证照印章管理制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 内部控制制度 修订 否
23 公司债券信息披露管理制度 修订 否
24 公司债券募集资金管理制度 修订 否
25 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理 修订 否
制度

26 独立董事专门会议工作细则 修订 否
27 董事、高级管理人员薪酬管理办法 修订 是
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
29 董事会秘书工作细则 制定 否
30 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 制定 否
动管理制度
31 投资者关系管理制度 制定 否
32 董事长职权管理制度 废止 否
33 法定代表人授权管理规定 废止 否
34 总经理专项奖励管理办法 废止 否
注：《信息披露管理及暂缓豁免制度》原名为“《信息披露管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》原名为“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”。
本次修订及制定的相关制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
三、其他
本次修订《公司章程》及其附件、公司部分制度尚需公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日