百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司
证券代码：600721 证券简称：百花医药 编号：2025-038
新疆百花村医药集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八
次会议，于 2025 年 10 月 27 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
2、审议通过《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。

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3、审议通过《公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日