保变电气:保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-046
保定天威保变电气股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 24 日召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所配套制度规则规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王宏先生、职工代表监事苏宏涛先生、张山鹏先生在第八届监事会中担任的职务自然免除。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，在股东
大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、公司章程及相关议事规则修订情况
根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订内容包括：
1、删除监事会、监事等相关规定，由审计与风险管理委员会行使监事会职权；2、调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《股东会议事规则》；3、完善董事、独立董事、董事会及专门委员会相关规定；4、调整股东会、董事会、总经理部分职权；5、根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。具体修订内容详见附件，修订后全文同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日

附件：
《公司章程》修订对比
序号 修订前 修订后
1 股东大会 股东会
2 监事会 取消监事会，审计与风险管理委员会行使监事会的职
责
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护保定天威保变电气股份有限公司（以
权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
党的全面领导，建设中国特色现代企业制 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
3 度,根据《中华人民共和国公司法》（以下 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指
券法》（以下简称《证券法》）、《中国 引》和其他有关规定，制订本章程。
共产党章程》和其他有关规定,制订本章程
第四条 公司注册名称:保定天威保变电气 第四条 公司注册名称:
股份有限公司 中文全称：保定天威保变电气股份有限公司
4 英文全称：BAODING TIANWEI BAOBIAN 中文简称：保变电气
ELECTRIC CO.，LTD. 英文全称：BAODING TIANWEI BAOBIAN
ELECTRIC CO.，LTD.
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
5 第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
6 新增 抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 根据《中国共产党章程》、《中国
共产党国有企业基层组织工作条例（试 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
7 行）》规定，设立中国共产党的组织，开 产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供
展党的活动。公司要建立党的工作机构， 必要条件。建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
配备足够数量的党务工作人员，保障党组 员，保障党组织的工作经费。
织的工作经费。
第十条 公司全部资产分为等额股份,股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
8 以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十二条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职
9 新增 工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等
社会公共利益，承担社会责任，定期公布社会责任报
告。

10 新增 第十三条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、
经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
11 是指公司副总经理、董事会秘书、财务负 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规
责人。 定的其他人员。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:
变压器、互感器、电抗器等输变电设备及 第十七条 经依法登记，公司的经营范围: 变压器、
辅助设备、零售部件的制造与销售；输变 互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件
电专用制造设备的生产与销售；电力工程 的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；
施工；承包境内、外电力、机械行业工程 电力工程施工；承包境内、外电力、机械行业工程及
及境内国际招标工程；上述境外工程所需 境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料
的设备、材料出口业务；相关技术、产品 出口业务；相关技术、产品及计算机应用技术的开发
及计算机应用技术的开发与销售；经营本 与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
企业自产产品的出口业务和本企业所需的 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营
机械设备、零配件、原辅材料的进口业务； 本单位所有各种太阳能、风电产品及相关配套产品的
12 自营本单位所有各种太阳能、风电产品及 进出口业务与本单位太阳能、风电相关技术的研发、
相关配套产品的进出口业务与本单位太阳 太阳能、光伏发电系统、风力发电系统的咨询、系统
能、风电相关技术的研发、太阳能、光伏 集成、设计、工程安装、维护；自营和代理货物进出
发电系统、风力发电系统的咨询、系统集 口业务，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口
成、设计、工程安装、维护；自营和代理 商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其
货物进出口业务，自营和代理除国家组织 他货物的进出口业务；发电业务、输电业务、供（配）
统一联合经营的出口商品和国家实行核定 电业务（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经
公司经营的进口商品除外的其他货物的进 批准的项目，未获批准前不准经营）。（以市场监督
出口业务（法律、行政法规或国务院决定 管理机关核定的经营范围为准。）
规定须报经批准的项目，未获批准前不准
经营）。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公
平、公正的原则,同种类的每一股份应当具 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
13 有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次
同次发行的同种类股票,每股的发行条 发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相
件和价格应当相同；任何单位或者个人所 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
认购的股份,每股应当支付相同价额。
14 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明 第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值。
第二十条 公司股份总数为 1,841,528,480 第二十三条 公司已发行的股份数为 1,841,528,480
15 股