正泰电器:正泰电器2025年第三次临时股东会会议资料

浙江正泰电器股份有限公司
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2025 年第三次临时股东会会议资料
二〇二五年十一月四日

浙江正泰电器股份有限公司
2025 年第三次临时股东会现场会议议程
一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
二、 介绍应邀到会的来宾
三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
四、 听取并审议公司议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协
议>的议案》
2 《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3 《关于修订<浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言
六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

浙江正泰电器股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
一、 会议召开情况
(一) 会议召开方式：
1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。
同时，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等 信 息 。 投 资 者在 收 到 智 能 短 信后， 可 根据 使用手 册 （下 载链 接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
2、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(二) 股权登记日：2025 年 10 月 28 日。
(三) 现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14 点 00 分。
(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 现场会议召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3
栋一楼会议室。
(六)见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

二、 会议组织
(一) 本次会议由公司董事会依法召集。
(二) 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会的职权。
(三) 公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜，并设立会议会务组。
(四) 本次股东会由公司董事长主持。
(五) 本次现场会议设监票人和计票人，由本公司股东代表与律师担任；股东代表由本次股东会举手表决产生。
(六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、高级管理人员、公司聘请的
律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2025 年 10 月 28 日下午上海证券交易
所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。
三、 会议须知
(一) 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
2、 个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证。
3、 股东会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向会议申请，并经会议主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发
言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。
(四) 本次股东会共审议议案三项，均为非累积投票议案，亦为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。
(五) 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、 表决方式说明
(一) 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及或有后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向会议会务组领取表决票。
(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。
(三) 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(五) 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(六) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(七) 投票结束后，在律师见证下，会议选举的计票人对现场表决票进行清点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

浙江正泰电器股份有限公司
2025 年第三次临时股东会议案一
关于公司及控股子公司
与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
各位股东：
一、关联交易概述
正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）作为正泰集团股份有 限公司（以下简称“正泰集团”）内部的金融服务提供商，对公司及下属子公司 的运营情况有较为深入的认识，可向公司及下属子公司提供便捷高效的金融服务。 为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使 用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司及控股子公司正泰安能数字能源 （浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）、江苏通润装备科技股份有限 公司（以下简称“通润装备”）拟分别与正泰财务公司签订《金融服务协议》， 就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。
公司和正泰财务公司的控股股东均为正泰集团，公司与正泰财务公司构成关 联关系，上述交易行为构成关联交易。
截至2025年6月30日，公司及控股子公司存放于正泰财务公司的存款余额为 人民币59.66亿元，贷款余额为人民币15.71亿元。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 正泰集团财务有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91330300MA29A4688P
注册地址 浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦三楼305室
法定代表人 吴贵强
注册资本 100,000万元

成立时间 2017/12/15
许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相
经营范围 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
与上市公司受同一控制人控制，具体关系：公司和正泰财务公
财务公司与上市公司关系 司的控股股东均为正泰集团
上市公司控股子公司
其他:____________
财务公司实际控制人 南存辉
股权结构 正泰集团出资5.10亿元人民币，占注册资本的51%，公司出资
4.90亿元，占注册资本的49%。
（二）关联方主要财务数据
单位：万元
2024年度（经审计） 2025年6月30日（未经审计）
资产总额 831,600.88 950,827.76
负债总额 704,570.05 821,477.20
净资产 127,030.82 129,350.56
2024年1-12月（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
营业收入 7,511.29 4,801.95
净利润 3,013.67 2,319.74