漳州发展:第八届监事会第十七次会议决议的公告

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-054
福建漳州发展股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于
2025 年 10 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10
月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 4 名，参与表决监事4 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《2025 年中期利润分配预案》
监事会认为：公司董事会提出的 2025 年中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本事项在年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
该议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，监事会将停止履职，监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○二五年十月二十五日