创业环保:创业环保第九届董事会第六十八次会议决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-041
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第六十八次会议于 2025 年 10 月 24 日现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本
公司已于 2025 年 10 月 14 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给
本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于投资咸阳路污水处理厂迁建二期工程项目的议案
经审议，董事会同意本公司投资咸阳路污水处理厂迁建二期工程项目。具体详见本公司同日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)发布的“关于投资建设咸阳路污水处理厂迁建二期工程项目的公告”（公告编号：临 2025-042）。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于天津中水有限公司与关联方签订《2025 年再生水配套工程施工总承包(EPC)二批》施工总承包合同的议案
日前，本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津高速建设工程有限公司、天津水务集团华淼规划勘测设计研究院有限公司签订《2025 年再生水配套工程施工总承包(EPC)二批》施工总承包合同。本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H
股公告”。
本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3.关于审议公司 2025 年三季度报告的议案
经审议，董事会认为该三季度报告真实的反映了报告期内公司的经营情况，董事会同意该三季度报告，并同意在境内外公布。具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2025 年三季度报告》。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
4.关于审议 2024 年度董事会工作评价整改情况报告的议案
经审议，董事会同意《创业环保 2024 年度董事会工作评价整改情况报告》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年10月24日