罗普斯金:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-057
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十五次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召
开事宜由公司董事会于2025年10月20日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
《2025 年第三季度报告》全文刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
公司董事、高级管理人员签署了关于 2025 年第三季度报告的书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-057
董 事 会
2025 年 10 月 23 日