标准股份:标准股份第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-040
西安标准工业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议通知及会议资料于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议
于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于补选第九届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会董事的公告》（2025-041）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-042）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十一日