南天信息:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-049
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 30 日
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案具体内容详见本公司于 2025 年 10 月 21 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票 并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进 行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以
2025 年 11 月 4 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。
（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日上午 9:00—11:00，
下午 13:00—15:00
（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室
（四）会议联系人：沈硕、尹保健
联系电话：0871-68279182、63366327
传真：0871-63317397 邮编：650041
邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn
（五）本次股东会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第二十三次会议决议及公告；
（二）南天信息 2025 年第四次临时股东会会议资料。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、填报表决意见
本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 5 日上午
9:15，结束时间为 2025 年 11 月 5 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
云南南天电子信息产业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，
并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见为：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内
打勾“√”，三者只能任选其一。
2、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户号码：
委托人持股数：
委托人持有的股份性质：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期和有效期：