宁夏建材:宁夏建材关于所属部分子公司发生关联交易的公告

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-022
宁夏建材集团股份有限公司
关于所属部分子公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）所属
子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称青水股份）、中材甘肃水泥 有限责任公司（以下简称中材甘肃）、天水中材水泥有限责任公司（以下简 称天水中材）、宁夏赛马水泥有限公司（以下简称宁夏赛马）、吴忠赛马新 型建材有限公司（以下简称吴忠赛马）、喀喇沁草原水泥有限责任公司（以 下简称喀喇沁水泥）拟分别与中建材物资有限公司（以下简称中建材物资）、 中建材国际物产有限公司（以下简称中建材国际物产）、嘉华特种水泥股份 有限公司（以下简称嘉华特种水泥）发生销售产品关联交易，累计发生关 联交易金额不超过 18,359 万元。
本次交易已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届
董事会审计委员会第二十八次会议、第八届董事会第三十三次会议审议通 过。本次交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
关联交易对公司的影响：本次公司所属子公司青水股份、中材甘肃、
天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥分别与中建材物资、中建材 国际物产、嘉华特种水泥发生关联交易，是基于公司经营需要确定的，关
联交易价格以市场价格为依据确定，价格合理，上述交易不会损害公司及
其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的
持续经营能力产生影响。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中
材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥拟分别与中建材物资、中建材国际物
产、嘉华特种水泥签署销售产品合同，向中建材物资、中建材国际物产、嘉
华特种水泥销售水泥，累计发生关联交易金额不超过 18,359 万元，其中，
与中建材物资交易金额不超过 14,851 万元，与中建材国际物产交易金额不
超过 2,188 万元，与嘉华特种水泥交易金额不超过 1,320 万元。具体情况如
下：
公司名称 与中建材物资 与中建材国际物产 与嘉华特种水泥 合计
交易金额（万元） 交易金额（万元） 交易金额（万元）（万元）
青水股份 975 2,188 - 3,163
中材甘肃 9,258 - - 9,258
天水中材 2,914 - - 2,914
宁夏赛马 203 - - 203
吴忠赛马 1,501 - - 1,501
喀喇沁水泥 - - 1,320 1,320
合计 14,851 2,188 1,320 18,359
本次交易已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议、第八届董事
会审计委员会第二十八次会议、第八届董事会第三十三次会议审议通过。
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方情况介绍
（一）中建材物资有限公司
中建材物资成立于 2000 年 6 月 5 日，注册资本 20,000 万元，法定代表
人邬雪琼，注册地址：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3002 号国
际贸易中心大厦 12 层北，经营范围：国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务；计算机软、硬件及网络设备的设计、技术开发与销售；电子计算机外部设备的销售；工业产品外观设计、包装设计（不含限制项目）；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物业管理（取得物业管理资格证后方可经营）；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；建筑材料的批发与销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）再生资源销售；再生资源加工；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；供应链管理服务；道路货物运输站经营；机械设备租赁；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）煤炭的批发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至 2024 年 12 月 31 日，中建材物资总资产 132,217.86 万元，净资产
41,840.34 万元，2024 年度实现营业收入 459,800.11 万元，净利润 3,093.51
万元（经审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，中建材物资总资产 156,162.12 万
元，净资产 43,554.84 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 174,949.51 万元，
净利润 1,714.50 万元。
（二）中建材国际物产有限公司
中建材国际物产成立于 1996 年 5 月 20 日，注册资本 166,911.61 万元，
法定代表人陈卫东，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231号 1 单元 209-33 室，经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；纸制品销售；食用农产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；招投标代理服务；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；基于
云平台的业务外包服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；无船承运业务；涂料销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；家具销售；汽车销售；电线、电缆经营；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务；电池销售；发电机及发电机组销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，中建材国际物产总资产 463,021.26 万元，净
资产 202,820.66 万元，2024 年度实现营业收入 428,576.87 万元，净利润
9,909.09 万元（经审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，中建材国际物产总资产
459,843.97 万元，净资产 185,232.69 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入
205,393.73 万元，净利润 40,312.03 万元。
（三）嘉华特种水泥股份有限公司
嘉华特种水泥成立于 1994 年 3 月 10 日，注册资本 13,229.35 万元，法
定代表人朱立胜，注册地址：四川省乐山市市中区九峰路马鞍山二号，经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉华特种水泥总资产 157,528.86 万元，净资
产46,338.07万元，2024年度实现营业收入65,691.66万元，净利润5,331.91
万元（经审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，嘉华特种水泥总资产 168,614.82
万元，净资产 49,951.91 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 38,929.33 万元，
净利润 3,613.83 万元。
鉴于公司、青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥、中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥同受中国建材集团有限公司实际控制，故本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。
三、履约能力分析
中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥签署关联交易合同，能够保证交易的正常进行。
四、交易定价政策
本次青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥向中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥销售水泥，价格以市场价格为依据确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥分别与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥发生关联交易，是基于公司经营需要确定的，关联交易价格以市场价格为依据确定，价格合理，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、关联交易应当履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 20 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通
过了本次关联交易事项，董事会对上述交易进行审议时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关联交易事项已经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议、第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议及董事会审计委员会均同意将本事项提交本次董事会审议。全体独立董事认为：本次公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥分别向中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥销售水泥，是基于公司经营需要确定的，中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥具备履约能力，本次关联交易价格以市场价格为依据确定，价格合理；本次交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将此议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。
七、上网公告附件
(一)《宁夏建材第八届董事会第六次独立董事专门会议决议》
（二）《宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议》