星网宇达:2025年第四次独立董事专门会议决议公告

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-079
北京星网宇达科技股份有限公司
2025年第四次独立董事专门会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于2025年10月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以邮件方式于2025年10月14日向各位独立董事发出。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经过审阅《2025 年第三季度报告》及相关资料，我们认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 三季 度 报 告》 详 见 2025 年 10 月 20 日的 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于审议<关于计提信用减值准备及资产减值准备>的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、
合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。
《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见 2025 年 10 月 20 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、2025年第四次独立董事专门会议决议。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日