京粮控股:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-046
海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
B 股股东应在 2025 年 10 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼 B 座首农科创大厦 701 会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案》
2.01 选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.06 选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》
3.01 选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2.上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于
2025 年 10 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.提案 1、4、5 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.提案 2、3 适用累积投票制逐项表决，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1.具备出席会议资格的股东，请于 2025 年 10 月 31 日上午 9:30—12:00，14:30—
17:00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。
2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 10 月 31 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987
3.公司不接受电话通知方式进行登记。
4.登记地点：北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科创大厦 B 座 8 层证券事务部
5.会议联系人：高德秋 联系电话：010-81219989 传真：010-81219987 电子邮
箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
6.会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议
2.海南京粮控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举 6 名非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位），股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举 3 名独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 人），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

海南京粮控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
备注 同 反 弃