ST华闻:关于修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的公告

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-036
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》，及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括：（一）由董事会审计委员会行使监事会的法定职权；（二）将“股东大会”的表述调整为“股东会”；（三）降低临时提案权股东的持股比例；（四）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。
具体修订内容详见附件，修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
二、修订、制定部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会专门委员会实施细则》部分治理制度。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的规定，新增制定《会计师事务所选聘制度》。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 董事会专门委员会实施细则 修订 是
5 会计师事务所选聘制度 制定 是
上述制度全文已于同日在巨潮资讯网上披露。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十月十七日

附件：
华闻传媒投资集团股份有限公司
《公司章程》修订前后条文对照表
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
程。 定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《海南经济特区股 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《海南经济特区股
份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中 司”），并根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》和《海南省人民政府关于对原 华人民共和国公司法>进行规范的通知》和《海南省人民政府关于对原有股份有限公司依照公司法进行规范的通知》等有关规定，对照《公司 有股份有限公司依照公司法进行规范的通知》等有关规定，对照《公司
法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化改组设立海 公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化改组设立海
南石化煤气股份有限公司和定向募集股份问题的批复》（琼股办字 南石化煤气股份有限公司和定向募集股份问题的批复》（琼股办字
[1992]27 号文）批准，于 1992 年 12 月 17 日以募集方式设立；在海南 [1992]27 号文）批准，于 1992 年 12 月 17 日以募集方式设立；在海南
省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
914600002012502172。 914600002012502172。
第三条 公司于 1997 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准， 第三条 公司于 1997 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，
于 1997 年 7 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股， 于 1997 年 7 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，
并于 1997 年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市。 并于 1997 年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：华闻传媒投资集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：华闻传媒投资集团股份有限公司
公司英文名称：Huawen Media Group 公司英文名称：Huawen Media Group
第五条 公司住所：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易 第五条 公司住所：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易
之窗 28 楼，邮政编码 570203。 之窗 28 楼，邮政编码 570203。
第六条 公司注册资本为人民币 1,997,245,457 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,997,245,457 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财
总监、董事会秘书。 务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：传播信息，弘扬文化。 第十三条 公司的经营宗旨：传播信息，弘扬文化。
第十三条 经依法登记，