迈普医学:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-076
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2025 年 11
月 3 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午 15:00 交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出
席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；
或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司符合发行股份及支付现金购买
1.00 资产并募集配套资金暨关联交易条件的议 非累积投票提案
案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产 作为投票对象的子议
2.00 并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 非累积投票提案 案数（18）
（需逐项表决）
2.01 本次交易的整体方案 非累积投票提案
发行股份及支付现金购买资产方案 非累积投票提案

2.02 交易标的和交易对方 非累积投票提案
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案
2.05 交易金额及对价支付方式 非累积投票提案
2.06 发行股份数量 非累积投票提案
2.07 业绩承诺及补偿 非累积投票提案
2.08 股份锁定期安排 非累积投票提案
2.09 过渡期损益安排 非累积投票提案
2.10 滚存未分配利润安排 非累积投票提案
募集配套资金方案 非累积投票提案
2.11 发行股份的种类、面值及上市地点 非累积投票提案
2.12 发行方式和发行对象 非累积投票提案
2.13 定价基准日和发行价格 非累积投票提案
2.14 发行规模及发行数量 非累积投票提案
2.15 股份锁定期安排 非累积投票提案
2.16 募集配套资金用途 非累积投票提案
2.17 滚存未分配利润安排 非累积投票提案
2.18 决议有效期 非累积投票提案
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 非累积投票提案
4.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不 非累积投票提案
构成重组上市的议案》
《关于<广州迈普再生医学科技股份有限
5.00 公司发行股份及支付现金购买资产并募集 非累积投票提案
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的交易协议的议 非累积投票提案
案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
7.00 重组管理办法>第十一条、第四十三条及第 非累积投票提案
四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
8.00 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 非累积投票提案
重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持
9.00 续监管办法（试行）>第十八条、第二十一 非累积投票提案
条以及<深圳证券交易所上市公司重大资
产重组审核规则>第八条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
10.00 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 非累积投票提案
重组相关股票异常交易监管>第十二条及<
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

8 号——重大资产重组>第三十条规定情
形的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行 非累积投票提案
注册管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、 非累积投票提案
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资 非累积投票提案
产情况的议案》
14.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制 非累积投票提案
度的议案》
15.00 《关于本次交易信息首次披露前股票价格 非累积投票提案
波动情况的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
16.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 非累积投票提案
以及评估定价的公允性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、资 非累积投票提案
产评估报告及备考审阅报告的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采 非累积投票提案
取填补措施的议案》
《关于提请股东会批准实际控制人及其一
19.00 致行动人免于以要约方式增持公司股份的 非累积投票提案
议案》
20.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性 非累积投票提案
说明的议案》
21.00 《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘 非累积投票提案
请其他第三方机构或个人的议案》
22.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理公 非累积投票提案
司本次交易有关事宜的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容 详 见 2025 年 10 月 16 日 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
提案 1 至提案 22 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。提案 2 需逐项表决。
提案 1 至提案 22 涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得
接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年10 月30日（星期四）(上午9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市黄埔区崖鹰石路3 号迈普医学证券部办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东凭以上有效证件可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便
登记确认。信函、电子邮件或传真在 2025 年 10 月 30 日 16:30 前送
达公司证券部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（四）股东会联系方式
联系人：龙小燕

联系电话：020-32296113
联系邮箱：irm@medprin.com
联系地址：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学证券部办公