中国银行:中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-075
中国银行股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
(二)股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银
行总行大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过 4,457
网络投票出席）
其中：A 股股东人数 4,456
H 股股东人数 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 267,538,996,577
其中：A 股股东持有股份总数 225,807,246,955
H 股股东持有股份总数 41,731,749,622
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 83.031872
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.080245
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 12.951627

根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由
本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东会。
(四)会议主持情况及表决方式
本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五)本行董事和董事会秘书的列席情况
1. 本行在任董事14人，列席14人；
2. 本行董事会秘书和其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：申请追加对外捐赠专项额度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 267,332,805,694 99.922931 188,468,562 0.070445 17,722,321 0.006624

2. 议案名称：选举蔡钊先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 265,654,784,960 99.295724 1,865,226,102 0.697180 18,985,515 0.007096
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的
表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 选举蔡钊先生担 9,101,674,597 99.031140 72,139,292 0.784914 16,905,960 0.183946
任本行执行董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。
蔡钊先生担任本行执行董事的任期为三年，将自国家金融监督管
理总局核准其任职资格之日起开始计算。
三、 律师见证情况
1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、朱行健
2. 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日