博世科:关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-102
广西博世科环保科技股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会
议审议通过，公司决定于 2025 年 11 月 3 日（星期一）召开 2025 年第六次临时
股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日（星期三）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表（表一）
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合 2025 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 作为投票对象的子议
票方案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 募集资金用途 非累积投票提案 √
2.07 限售期 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利 非累积投票提案 √
润的安排

2.10 决议有效期限 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票预案的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项 非累积投票提案 √
报告>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效 非累积投票提案 √
的股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行股
9.00 票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及 非累积投票提案 √
相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √
（2024-2026 年）的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次发 非累积投票提案 √
行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于拟新增与关联方开展融资业务并提 非累积投票提案 √
供增信措施暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司 2025 年 1 月 20 日召开的第六届董事会第二十七次会议、
2025 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容已在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。
3、特别强调事项
（1）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）公司股东会审议 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案（议案 1-5、议案 7-9、议案 11）与《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》时，关联股东将对上述议案回避表决。
（3）议案 1-11 均为特别决议事项，其中议案 2 需逐项表决，上述议案均须
经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 3）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2025
年 10 月 31 日 17:00 前送达公司董事会办公室/证券部。来信请寄：广西南宁市高
新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室/证券部（收），邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:00 至下午 17:00，传真或信函以到
达公司的时间为准。
3、登记地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室/证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室/证券部
联系人：孙国权、黄洁、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、其他备查文件。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2025年10月16日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：350422；投票简称：博世投票。
2、填报表决意见或选举票数
1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第