中船防务:中船防务H股公告董事会会议通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（H 股股份代碼：00317）
董事會會議通知
茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱 「本集團」）將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行本公司董事（「董事」） 會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二五年九月三十日止九個月未經審 計的二零二五年第三季度報告及其他事宜（如有）。
承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東
廣州，二零二五年十月十六日
本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先 生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及 謝昕女士。