中色股份:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-070
中国有色金属建设股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议
室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 665 人，代表股份 728,564,481 股，占公司有表
决权股份总数的 36.6011％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 704,876,579 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4111％。
通过网络投票的股东 662 人，代表股份 23,687,902 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1900％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 662 人，代表股份 23,687,902 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1900％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 662 人，代表股份 23,687,902 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1900％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：
同意 714,593,052 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.0823％；
反对 13,837,569 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.8993％；弃权133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 9,716,473 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.0187％；反对 13,837,569 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 58.4162％；弃权 133,860 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5651％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.01《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
同意 715,479,452 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2040％；
反对 12,933,669 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7752％；弃权151,360 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 10,602,873 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.7607％；反对 12,933,669 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 54.6003％；弃权 151,360 股（其中，因未投票默认弃权 49,900 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6390％。
表决结果：通过。
提案 2.02《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 715,485,452 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2048％；
反对 12,929,769 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7747％；弃权149,260 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 10,608,873 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.7860％；反对 12,929,769 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 54.5838％；弃权 149,260 股（其中，因未投票默认弃权 49,000 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6301％。
表决结果：通过。
提案 2.03《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 715,456,652 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2009％；
反对 12,933,169 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7752％；弃权174,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,580,073 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.6645％；反对 12,933,169 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 54.5982％；弃权 174,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7373％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于制定《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》的议案
总表决情况：
同意 727,554,872 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8614％；
反对 835,949 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1147％；弃权173,660 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 22,678,293 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7379％；反对 835,949 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5290％；弃权 173,660 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7331％。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
总表决情况：
同意 727,380,072 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8374％；
反对 1,010,949 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1388％；弃权173,460 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 22,503,493 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9999％；反对 1,010,949 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 4.2678％；弃权 173,460 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席
本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2．律师姓名：张超、王文杰
3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．2025 年第五次临时股东大会决议；
2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年 10 月 16 日