大明电子首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告

大明电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
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大明电子股份有限公司（以下简称“大明电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1643 号文同意注册。《大明电子股份有限公司首次公开发行
股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 意 向 书 》 及 附 录 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com ；证 券日报 网 ，网址 www.zqrb.cn； 经济 参考网 ， 网 址
www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
公司全称 大明电子股份有限公司 证券简称 大明电子
证券代码/网下申购代码 603376 网上申购代码 732376
网下申购简称 大明电子 网上申购简称 大明申购
所属行业名称 汽车制造业 所属行业代码 C36
本次发行基本情况

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战
略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下
发行方式 发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。
定价方式 本次发行通过向符合条件的投资者询价的方式确定股票发行价
格，不再进行累计投标询价。
发行前总股本 36,000.00 万股 拟发行数量 4,000.10 万股
预计新股发行数量 4,000.10 万股 预计老股转让 -
数量
拟发行数量占
发行后总股本 40,000.10 万股 发行后总股本 10.00%
的比例
网上初始发行数量（万 960.00 网下初始发行 2,240.08
股） 数量（万股）
网下每笔拟申购数量上 网下每笔拟申
限（万股） 1,100.00 购 数 量 下 限 200.00
（万股）
初始战略配售数量（万 初始战略配售
股） 800.02 占拟发行数量 20.00
比（%）
高管核心员工专项资管 是否有其他战
计划认购股数/金额上限 不适用 略配售安排 是
（万股/万元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止时间 2025年 10 月21日（T-3 发行公告刊登 2025 年 10 月 23 日
日）9:30-15:00 日 （T-1 日）
2025 年 10 月 24 日（T 网上申购日及 2025年10月24日（T
网下申购日及起止时间 日）9:30-15:00 起止时间 日 ） 9:30-11:30 ，
13:00-15:00
网下缴款日及截止时间 2025年10月28日（T+2 网上缴款日及 2025 年 10 月 28 日
日）16:00 截止时间 （T+2 日）日终
备注：无
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 大明电子股份有限公司
联系人 证券事务部 联系电话 0577-57570188
保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2025 年 10 月 16 日
（此页无正文，为《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
大明电子股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日