东山精密:关于召开2025年度第三次临时股东会的通知

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-074
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日
召开第六届董事会第二十七次会议，会议决议于 2025 年 11 月 3 日以现场会议和
网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开基本情况
1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 3 日下午 14:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的
一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于修订及制定公司内部治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：5
2.01 独立董事工作制度 √
2.02 对外担保管理制度 √
2.03 关联交易决策制度 √
2.04 信息披露管理制度 √
2.05 募集资金管理办法 √
3.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 √
4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案 √作为投票对象
备注
提案编 提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
的子议案数：9
4.01 上市地点 √
4.02 股票发行的种类和面值 √
4.03 发行及上市时间 √
4.04 发行方式 √
4.05 发行规模 √
4.06 定价方式 √
4.07 发行对象 √
4.08 发售原则 √
4.09 承销方式 √
5.00 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 √
6.00 关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案 √
7.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司H股股票发行并上市有关 √
事项的议案
8.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案 √
9.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案 √
10.00 关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案 √
11.00 关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程（草案）》及其附件的议案 √
12.00 关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：3
12.01 独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用） √
12.02 关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行上市后适用） √
12.03 信息披露管理制度（草案）（H股发行上市后适用） √
13.00 关于选举公司独立董事的议案 √
14.00 关于确定公司董事角色的议案 √
15.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议。具体内容详见2025年
10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊公告。
3 、 独 立 董 事 候 选 人 简 历 详 见 2025 年 10 月 16 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 本次股东大会仅选举一名董事，
不适用累积投票制。
4、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案1、3-9、11。
5、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司

三、本次股东会现场会议的登记方法。
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2025 年 10 月 31 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 1