盈新发展:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2025-066
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1，被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层公司会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子
案》 议案数（6）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
特别说明：
1、提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人
资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2025 年 10 月 24 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦 19 层证券部。
4、联系方式
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
5、相关费用
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京铜官盈新文化旅
游发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
本人/本公司对 2025 年第三次临时股东会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分管理制度的 逐项表决
议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 √
议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 √
议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度> √
的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度> √
的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度> √
的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度> √
的议案》
（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
1、委托人姓名或名称（附注 2）：
2、委托人身份证号码（附注 2）：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数（附注 3）：
5、委托人/委托人法定代表人：
6、受托人签名：
7、受托人身份证号码：
附注：
1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的该股东所持有的股份数。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：360620
2、普通股的投票简称：盈新投票
3、填报表决意见或表决票数
本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。