东宝生物:包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-065
债券代码：123214 债券简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次
会议于 2025 年 10 月 15 日 15:30 在包头稀土高新区黄河大街 46 号包头东宝生物
技术股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。
会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电话、口头或直接送达等形式发出。本次会议
采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加
本次会议表决的董事为 7 人。其中，现场出席 2 人，通讯出席 5 人，董事长王爱
国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独立董事任斌先生、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的议案》
鉴于“东宝转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、资本市场整体股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，本次不向下修正“东宝转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026年 4 月 15 日，如再次触发“东宝转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。在此期间之后(从 2026 年 4 月 16 日重新起算)，若再次触发“东宝转债”转股
价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东宝转债”的
转股价格向下修正权利。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不向下修正“东宝转债”转股价格的公告》(2025-066)。
三、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日