中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第十二次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-095
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二五年度第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第12次会议通知于2025年10月10日以书面形式发出，会议于2025年10月15日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及规范性文件以及《公司章程》等的规定，本公司董事会同意提请召开2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下：
（一）会议时间
2025年11月6日（星期四）下午2：55
（二）会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
（三）召开方式

采取现场表决和网络投票相结合的方式
（四）股权登记日
2025年10月31日（星期五）
（五）出席对象
1、本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘任律师。
（六）会议审议事项
1、《关于与招商局工业集团有限公司下属子公司关联/连交易的议案》；
2、《关于更新中集集团2025年度担保计划的议案》；
3、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第十一届董事会2025年度第12次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日