国晟科技:关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-045
国晟世安科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称及投资金额：公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”）拟计划以 23,000 万元人民币向国晟环球新能源（铁岭）有限公司（以下简称“铁岭环球”）进行增资，后续投资建设固态电池产业链 AI 智能制造项目。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下相关的交易。
本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次对外投资资金来源主要为银行贷款，将导致公司的负债增加，使公司承担一定的流动性风险。铁岭环球尚未开展生产经营活动，未来可能会面临在管理、业务经营等方面的风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
国晟环球新能源（江苏）有限公司（以下简称“江苏环球”）于 2025 年 8
月 19 日设立铁岭环球作为“年产 10GWh 固态电池产业链 AI 智能制造项目”的实
施主体。铁岭环球的注册资本 10,000 万元，目前尚未实缴。
能源以人民币 23,000 万元对铁岭环球进行增资，持股 51.11%；同时，江苏环球以人民币 12,000 万元对铁岭环球进行增资，累计持股 48.89%。增资完成后，铁岭环球注册资本增加至 45,000 万元，将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易的交易要素
□新设公司
√增资现有公司（□同比例 √非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参
股公司 √未持股公司
□投资新项目
□其他：
投资标的名称 国晟环球新能源（铁岭）有限公司
投资金额 √已确定，具体金额（万元）：23,000
尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
出资方式 √银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议决议，审议通
过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴君、高飞回避表决，董事会同意公司二级控股子公司安徽国晟新能源以 23,000 万元人民币向铁岭环球进行增资。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）公司控股股东国晟能源股份有限公司（以下简称“国晟能源”）是江苏环球的实际控制人，江苏环球为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
（四）过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下相关的交易。
二、 交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
1、基本信息
法人全称 国晟环球新能源（江苏）有限公司
统一社会信用代码 91320105MAEQWMB6X4
法定代表人 马冲
成立日期 2025-07-17
注册资本 10,000 万元
注册地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室
主要办公地址 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 910-77 室
主要股东/实际控制人 江苏国晟源储科技有限公司持有江苏环球 51%股权
与标的公司的关系 江苏环球持有铁岭环球 100%股权
经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；新材料
技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利
用（不含危险废物经营）；电池销售；石墨及碳素制
品销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；储能技术服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太
阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳
主营业务 能发电技术服务；合同能源管理；光伏发电设备租赁；
光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；余
热发电关键技术研发；技术进出口；货物进出口；电
动自行车销售；汽车零配件零售；助动自行车、代步
车及零配件销售；摩托车及零配件零售；汽车零配件
批发；摩托车及零配件批发；充电桩销售；新能源汽
车换电设施销售；软件开发；软件销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制
的企业
□其他
2、江苏环球财务数据

单位：万元
科目 2025 年 8 月 31 日 科目 2025 年 1-8 月
资产总额 5,700.07 营业收入 0
负债总额 800.12 净利润 -0.052
所有者权益总额 4,899.95
资产负债率 14.04%
三、 投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次交易标的为铁岭环球。铁岭环球是新成立公司，没有实际经营人员，尚未开展实际经营业务。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
投资类型 √增资现有公司（□同比例 √非同比例）
标的公司类型（增资前） 未持股公司
法人/组织全称 国晟环球新能源（铁岭）有限公司
统一社会信用代码 91211200MAEU791H8J
法定代表人 刘森
成立日期 2025-08-19
注册资本 10,000 万元
实缴资本 0 元
注册地址 辽宁省铁岭市高新区铁岭市高新技术创业服务中心
业务楼-312 房间
控股股东/实际控制人 江苏环球持有铁岭环球 100%股权
一般项目：电池制造；新兴能源技术研发；新材料
技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次
利用（不含危险废物经营）；电池销售；石墨及碳素
主营业务 制品销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；储能技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验
发展；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品
销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏
发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；资源再生
利用技术研发；余热发电关键技术研发；技术进出
口；货物进出口；电动自行车销售；汽车零配件零
售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及
零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批
发；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；软件
开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
所属行业 电池制造行业
2、截至 2025 年 9 月 30 日，铁岭环球经审计总资产、净资产、净利润均为
0。
3、增资前后股权结构
单位：万元
交易前 交易后
序号 股东名称 认缴出 占比 认缴出 占比
资金额 （%） 资金额 （%）
1 国晟环球新能源（江苏）有限公司 10,000 100 22,000.00 48.89
2 安徽国晟新能源科技有限公司 0 0 23,000.00 51.11
（公司二级控股子公司）
合计 10,000 100 45,000.00 100.00
（三