均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-053
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十三次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次
会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会
2025 年 10 月 14 日