路畅科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-043
深圳市路畅科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、 本次股东会无增加、变更或否决议案的情形；
2、 本次股东会未出现变更前次股东会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
（1）现场会议：2025年10月13日 14:00
（2）网络投票：2025年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年10 月13 日上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月13日09:15至15:00任意时间段。
（二）现场会议召开地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长 唐红兵先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 65,155,400 股，占公司有表决
权股份总数的 54.2962％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,776,100股，占公司有表决权股份总数的 53.9801％；通过网络投票的股东 61 人，代表股份 379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3161％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 379,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3162％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％；通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3161％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
同意选举唐红兵先生、杨笃志先生、张迁先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
1.01.候选人：选举唐红兵先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:64,782,540 股

1.02.候选人：选举杨笃志先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:64,787,237 股
1.03.候选人：选举张迁先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:64,780,648 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举唐红兵先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:6,640 股
1.02.候选人：选举杨笃志先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:11,337 股
1.03.候选人：选举张迁先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:4,748 股
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
同意选举韩毅先生、刘端女士（会计专业人士）、元向辉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
2.01.候选人：选举韩毅先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:64,788,239 股
2.02.候选人：选举刘端女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:64,780,653 股
2.03.候选人：选举元向辉先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:64,780,639 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举韩毅先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:12,339 股
2.02.候选人：选举刘端女士为第五届董事会独立董事
同意股份数:4,753 股
2.03.候选人：选举元向辉先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:4,739 股
（三）逐项审议通过了《关于审议公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》 (1) 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案
唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。
总表决情况：
同意 65,045,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8306％；
反对97,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意 269,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9091％；反对 97,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6126％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4783％。
(2) 关于审议非独立董事杨笃志先生薪酬的议案
杨笃志先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。
总表决情况：
同意 65,042,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8267％；
反对98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2503％；反对 98,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8235％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9262％。
(3) 关于审议非独立董事张迁先生薪酬的议案

张迁先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。
总表决情况：
同意 65,042,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8267％；
反对98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2503％；反对 98,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8235％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9262％。
(4) 关于审议职工代表董事李柳女士薪酬的议案
李柳女士在公司担任证券部总监，按其职务领取薪酬，不另行领取董事津贴。
总表决情况：
同意 65,042,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8267％；
反对98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2503％；反对 98,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8235％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9262％。
（四）审议通过了《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
(1) 关于审议独立董事韩毅先生津贴的议案
同意独立董事韩毅先生的津贴为每年 10 万元人民币（税前）
总表决情况：
反对98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2503％；反对 98,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8235％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9262％。
(2) 关于审议独立董事刘端女士津贴的议案
同意独立董事刘端女士的津贴为每年 10 万元人民币（税前）
总表决情况：
同意 65,042,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8267％；
反对98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2503％；反对 98,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8235％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9262％。
(3) 关于审议独立董事元向辉先生津贴的议案
同意独立董事元向辉先生的津贴为每年 10 万元人民币（税前）
总表决情况：
同意 65,042,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8267％；
反对98,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
25.8235％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9262％。
（五）审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》
同意修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项相应的工商变更登记手续。
《关于修改<公司章程>的