好当家:9、关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-023
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则 、董事
会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好的贯彻落实《上市公司治理准则》要求，改善上市公司治理，提升上
市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，山东好当家海洋
发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，现对《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《对外担保管理制
度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等相关条款进行相应修改（条
款中加粗部分为修订或新增内容），公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十一届董
事会第十二次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过上述制度的修订，并
同意将相关议案提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》修订情况如下：
修改前 修改后
全文“股东大会” 全文“股东会”
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
份有限公司（以下简称：“公司”）。 有限公司（以下简称：“公司”）。 公司经荣成市经济
公司经荣成市经济体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 号文批准，以定向募
号文批准，以定向募集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公 集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公司获得山东省人民政府
司获得山东省人民政府核发的鲁政股字[1996]63 号《山东 核发的鲁政股字[1996]63 号《山东省股份有限公司批准证省股份有限公司批准证书》，并在山东省工商行政管理局 书》，并在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
注册登记，取得营业执照。 公司于 2000 年 7 月 14 日经山东省人民政府鲁政股分字
公司于 2000 年 7 月 14 日经山东省人民政府鲁政股分字 [2000]1 号文批准，依法进行分立。分立后存续的股份有限
[2000]1 号文批准，依法进行分立。分立后存续的股份有限 公司在山东省工商行政管理局变更注册，公司目前持有统一
公司在山东省工商行政管理局变更注册，公司目前持有注 社会信用代码为 913700007249980725 的《营业执照》。册号为 370000018053570 的《企业法人营业执照》。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高
董事、监事、经理和其他高级管理人员。 级管理人员。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可
可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食 范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专 当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业 分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术务；生物技术的研究开发“批发零售五金建材、农副产品 的研究开发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区及食品、日用百货、电子通信通讯器材、化工原辅料及产 域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。“批发品（除危险品）、农用设备器材、家具纺织用品、贸易代 零售五金建材、农副产品及食品、日用百货、电子通信通讯理、外贸综合服务”（依法须经批准的项目，经相关部门 器材、化工原辅料及产品（除危险品）、农用设备器材、家
批准后方可开展经营活动）。 具纺织用品、贸易代理、外贸综合服务”（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面
值人民币 1 元。 值人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他人取得本
拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他
他方式。 方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
议，要求公司收购其股份的； 要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
司债券； 债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公