大连圣亚:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-061
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说
明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 26 日召
开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及 2025 年 9 月 25 日召开
2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的相关议案，具体内容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 9 月 26 日披
露于指定信息披露媒体的相关文件。
2025 年 10 月 11 日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过了《关于公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订。
本次调整发行方案及修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
等相关文件系公司董事会根据 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东会审议。
本次修订的主要内容如下：
一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
章节 章节内容 主要修订内容
重大事项提示 更新本次发行已履行的审议程序、
国资批复程序等内容
二、本次向特定对象发 更新截至 2025 年 6 月末公司资产
行的背景和目的 负债率、负债总额等财务数据
四、本次向特定对象发 删除“如公司已于该有效期内取得
第一节 本次向特定对象发 行股票方案概况之（十） 中国证监会对本次发行的核准文
行 A 股股票方案概要 本次向特定对象发行决 件，则有效期自动延长至本次发行
议的有效期限 完成日。”
六、本次发行将导致公 更新股东会审议通过认购对象免
司控制权发生变化 于发出收购要约相关表述

章节 章节内容 主要修订内容
七、本次发行取得批准 更新本次发行已履行的审议程序、
的情况及尚需呈报批准 国资批复程序等内容
的程序
六、本次发行完成后，
发行对象及其控股股
第二节 发行对象基本情况 东、实际控制人与公司 修改同业竞争情况的相关表述
的同业竞争和关联交易
情况
第四节 董事会关于本次募 二、本次募集资金使用 更新截至 2025 年 6 月末公司资产
集资金使用的可行性分析 的必要性和可行性分析 负债率、货币资金余额等财务数据
二、本次发行后公司财
务状况、盈利能力以及 修改对盈利能力影响的相关表述
第五节 董事会关于本次发 现金流量的变动情况
行对公司影响的讨论与分析 六、本次发行相关的风 更新相关风险因素分析涉及的财
险因素 务数据及表述、增加股票价格波动
风险因素等
增加发行前控股股东关于本次向
特定对象发行摊薄即期回报及填
第七节 摊薄即期回报的风 六、相关主体出具的承 补回报措施相关承诺、增加发行前
险提示及采取的措施 诺 控股股东和第二大股东磐京股权
投资基金管理（上海）有限公司及
其一致行动人关于不谋求上市公
司控制权的承诺
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
结合预案修订情况，更新截至 2025 年 6 月末公司资产负债率等财务数据和
本次发行已履行的审议程序、国资批复程序，增加发行前控股股东关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施相关承诺等，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
三、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
结合预案修订情况，更新截至 2025 年 6 月末公司资产负债率、货币资金余
额等财务数据，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺（修订稿）

结合预案修订情况，增加发行前控股股东关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施相关承诺，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-062）。
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特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日