仁和药业:仁和药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-038
仁和药业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室

1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上提案均已经本公司第十届董事会第三次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2025
年 10 月 13 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 4.00 至 11.00 为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过；
提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、特别强调事项：本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 28 日（上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—16∶30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创
国际 1803 室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、联系方式：
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803 室。
联系人：陈国锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议
特此公告。
仁和药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360650，
2、投票简称：仁和投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，
填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股
代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东
对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 29 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，
结束时间为 2025 年 10 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业
务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
仁和药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
本人（本单位）对本次 2025 年度第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
9.00 √
案》
10.00 《关于修订<信息披露管理