仁和药业:仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-036
仁和药业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日
以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场与通讯结
合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
本议案经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订
《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
四、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
六、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
九、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

十、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十三、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十六、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十七、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十八、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
十九、审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十一、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十二、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十三、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十四、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

二十五、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十六、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十七、审议通过了《关于新增<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十八、审议通过了《关于新增<特定对象来访接待管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司修订《公司章程》及相关制度的公告》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
二十九、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意在 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
需要提交股东大会的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一次临时股东大会的通知》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告