聚辰股份:聚辰股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-058
聚辰半导体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
普通股股东人数 110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,580,018
普通股股东所持有表决权数量 70,580,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5944
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5944
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 9 月 20 日公告，会议
资料于 2025 年 9 月 30 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰
股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 70,561,441 99.9737 13,677 0.0194 4,900 0.0069
2、议案名称：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 70,465,092 99.8372 110,026 0.1559 4,900 0.0069
3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 66,184,463 93.7722 4,393,955 6.2255 1,600 0.0023
4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 66,184,513 93.7723 4,393,905 6.2254 1,600 0.0023
5、议案名称：关于授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 66,184,513 93.7723 4,393,905 6.2254 1,600 0.0023
6、议案名称：关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
普通股 65,109,107 92.2486 5,469,911 7.7499 1,000 0.0014
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分超募资金永 37,146,521 99.9500 13,677 0.0368 4,900 0.0132
久补充流动资金的议案
2 关于续聘公司 2025 年度 37,050,172 99.6908 110,026 0.2960 4,900 0.0132
外部审计机构的议案
聚辰半导体股份有限公司
3 2025 年限制性股票激励 32,769,543 88.1729 4,393,955 11.8228 1,600 0.0043
计划（草案）
聚辰半导体股份有限公司
4 2025 年限制性股票激励 32,769,593 88.1730 4,393,905 11.8227 1,600 0.0043
计划实施考核管理办法
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第三项、第四项、第五项以及第六项议案为特别决议事项，由
出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之
二以上同意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）
的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司法》《股东大会议事规则》的
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日