特发信息:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-43
深圳市特发信息股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14:50；
网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 10 日上午 9:15－15:00 期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

（4）股权登记日：2025 年 9 月 29 日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 707 人，代表股份 345,518,061.00 股，占公司有表决权股份总数的 39.7882%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1 人，代表 2 名股东，代
表股份 335,624,993.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 705 人，代表股份 9,893,068 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1392％。
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。
1.提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 关于修订《公司章程》的议案
提案 2 关于修订公司部分治理制度的议案
提案 2.01 关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案
提案 2.02 关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案
提案 2.03 关于修订《特发信息独立董事制度》的议案
提案 2.04 关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案
提案 2.05 关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案
提案 2.06 关于修订《特发信息投资管理制度》的议案
提案 2.07 关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案
提案 3 关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案
2.提案的表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
议案序号 股数/票 股数/ 结果
股数/票数 占比注 1 数 占比注 1 票数 占比注 1
提案 1 343,694,941 99.4724% 1,705,8 0.4937% 117,30 0.0339% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.01 344,233,241 99.6281% 1,155,9 0.3345% 128,90 0.0373% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.02 343,452,541 99.4022% 1,868,9 0.5409% 196,60 0.0569% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.03 344,273,441 99.6398% 1,047,9 0.3033% 196,70 0.0569% 通过
.00 20.00 0.00
提案 2.04 344,390,241 99.6736% 930,020 0.2692% 197,80 0.0572% 通过
.00 .00 0.00
提案 2.05 344,395,841 99.6752% 926,720 0.2682% 195,50 0.0566% 通过
.00 .00 0.00
提案 2.06 344,397,941 99.6758% 923,620 0.2673% 196,50 0.0569% 通过
.00 .00 0.00
提案 2.07 344,397,141 99.6756% 924,620 0.2676% 196,30 0.0568% 通过
.00 .00 0.00

提案 3 344,401,861 99.6769% 928,200 0.2686% 188,00 0.0544% 通过
.00 .00 0.00
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案序号
股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2 股数/票数 占比注 2
提案 1 8,069,948. 81.5717 1,705,820.00 17.2426% 117,300.00 1.185
00 % 7%
提案 2.01 8,608,248. 87.0129 1,155,920.00 11.6841% 128,900.00 1.302
00 % 9%
提案 2.02 7,827,548. 79.1215 1,868,920.00 18.8912% 196,600.00 1.987
00 % 3%
提案 2.03 8,648,448. 87.4193 1,047,920.00 10.5925% 196,700.00 1.988
00 % 3%
提案 2.04 8,765,248. 88.5999 930,020.00 9.4007% 197,800.00 1.999
00 % 4%
提案 2.05 8,770,848. 88.6565 926,720.00 9.3674% 195,500.00 1.976
00 % 1%
提案 2.06 8,772,948. 88.6777 923,620.00 9.3360% 196,500.00 1.986
00 % 2%
提案 2.07 8,772,148. 88.6696 924,620.00 9.3461% 196,300.00 1.984
00 % 2%
提案 3 8,776,868. 88.7174 928,200.00 9.3823% 188,000.00 1.900
00 % 3%
注 2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份
总数的比例。
本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《特发信息股东
会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事制度》
四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦
律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日