漱玉平民:章程修正案

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
章程修正案
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议
案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，
结合公司实际情况，对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
2、整体删除原《公司章程》中“第七章监事会”；将其他涉及到“监事会”相
关表述修改为审计委员会相关表述。
3、部分条款仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。修订时因条
款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章
程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。
除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 第一条 为维护漱玉平民大药房连锁股份有限公 修改
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 第二条 公司系由济南漱玉平民大药房有限公司 修改
整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理 整体变更而设立的；公司在济南市市场监督管理
局注册登记，领取营业执照，统一社会编码 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91370100705882496U。 91370100705882496U。
第八条 总裁为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的总经理（总裁） 修改
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理（总裁）辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动， 新增
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

修订前 修订后 修订类型
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责 修改
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公 修改
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 修改
司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘
书、财务负责人（财务总监，下同）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 修改
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
应当相同；任何单位和个人所认购的股份，每股
应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面 修改
值。
第二十一条 公司的股份总数为 40,535.2766 万 第 二 十 二 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 修改
股，全部为人民币普通股，每股面值 1 元。 40,535.2766 万股，全部为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司 修改
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照 修改
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

修订前 修订后 修订类型
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其
的其他方式。 他方式。
第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是， 第二十六条 公司不得收购本公司的股份。但是， 修改
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份的； 议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
的公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第 第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第 修改
（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的， （一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条 应当经股东会决议；公司因本章程第二十六条第
第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
董事出席的董事会会议决议通过即可实施。 定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席
公司依照本章程第二十五条