*ST炼石:炼石航空科技股份有限公司重整计划(草案)

炼石航空科技股份有限公司
重整计划（草案）
炼石航空科技股份有限公司
炼石航空科技股份有限公司管理人
二〇二五年十月十日

目 录

释 义......1
前 言......7
摘 要......8
正 文......9
一、 基本情况......9
（一） 设立情况......9
（二） 股权结构......9
（三） 经营情况......10
（四） 预重整及重整情况......10
（五） 资产情况......11
（六） 负债情况......11
（七） 偿债能力分析......12
二、 出资人权益调整方案......14
（一） 出资人权益调整的必要性、合理性......14
（二） 出资人组的构成......14
（三） 出资人权益调整的内容......14
（四） 出资人权益调整方案的执行效果......15
三、 债权分类及调整方案......17
（一） 有财产担保债权组......17
（二） 普通债权组......17
四、 债权受偿方案......18
（一）有财产担保债权...... 18
（二）普通债权...... 18
（三）预计债权...... 18
（四）偿债资源的来源...... 19
五、 重整投资人招募情况......20
（一） 重整投资人招募情况......20
（二） 重整投资人基本信息及获得股票的情况......20
（三） 重整投资人投入资金用途......26
六、 经营方案......27
（一）重整后公司发展思路及目标...... 27
（二）存量业务发展规划...... 27
（三）增量业务发展规划...... 29

（四）公司治理规划...... 29
（五）财务管控规划...... 30
七、 重整计划的表决、通过、生效与效力......31
（一） 重整计划的表决......31
（二） 重整计划的通过......31
（三） 重整计划的生效......31
（四） 重整计划的效力......31
八、 重整计划的执行......32
（一） 执行主体......32
（二） 执行期限......32
（三） 执行期限的延长......32
（四） 执行完毕的标准......32
九、 重整计划执行的监督......33
（一） 监督主体...... 33
（二） 监督期限...... 33
（三） 监督期限的延长...... 33
（四） 监督期限内管理人及债务人的职责......33
十、 关于本重整计划的其他事宜......34
（一） 偿债资源的分配......34
（二） 偿债资源的提存及预留......34
（三） 债权人对其他主债务人或担保人追偿权的行使......35
（四） 债务人承担保证责任后追偿权的行使......35
（五） 破产费用的支付......36
（六） 共益债务的清偿......36
（七） 对财产限制性措施的解除......36
（八） 转让债权的清偿......37
（九） 重整计划实施过程的税费承担原则......37
（十） 重整计划的解释与变更......37
（十一）其他...... 37
附件1......39
关于领受偿债资金的账户信息告知书...... 39
附件2......40
关于领受抵债股票的账户信息告知书...... 40
释 义
在本重整计划中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：
词语简称 指 词语含义或全称
一、主体类
炼石航空/公司/上市公司 指 炼石航空科技股份有限公司
/债务人
法院/成都中院 指 四川省成都市中级人民法院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登深圳 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
川发航投/控股股东 指 四川发展航空产业投资集团有限公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
引领资本 指 四川发展引领资本管理有限公司
申万菱信资管计划 指 申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申
万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划
控股股东及其一致行动 指 川发航投、引领资本、申万菱信资管计划
人
四川富润 指 四川富润企业重组投资有限责任公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
英国加德纳 指 Gardner Aerospace Limited，为炼石航空在英国的三
级子公司
香港炼石 指 炼石投资有限公司（中国香港），为炼石航空在香
港设立的二级子公司，持有英国加德纳100%股权
加德纳科技 指 加德纳航空科技有限公司，为炼石航空一级子公
司，持有香港炼石100%股权

词语简称 指 词语含义或全称
成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司
评估机构 指 为炼石航空重整案提供资产评估服务的中联资产评
估集团有限公司
财务顾问机构 指 为炼石航空重整案提供财务咨询服务的中信证券股
份有限公司
国企优化升级基金 指 国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金
（有限合伙）
贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业
贵州航发 指 （有限合伙），系中选投资人贵州航发黔晟投资广
发乾和联合体中的成员之一
贵州黔广创新投资合伙企业（有限合伙），系中选
贵州黔广创新投资 指 投资人贵州航发黔晟投资广发乾和联合体中贵州黔
晟投资有限公司与广发乾和投资有限公司共同新设
的主体
广西金控资管 指 广西金控资产管理有限公司
深资磐石拾号合伙企业 指 深圳市深资磐石拾号投资合伙企业（有限合伙），
系中选投资人深圳资产管理有限公司新设的主体
金洋华谊（上海）管理咨询合伙企业（有限合
金洋华谊 指 伙），系中选投资人华谊资产—金洋重整联合体中
深圳华谊资产管理有限公司与金洋重整（上海）管
理咨询有限公司共同新设的主体
长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司
二、专业术语类
（一）法律法规
《企业破产法》 指 自2007年6月1日起施行的《中华人民共和国企业破
产法》
《破产审判会议纪要》 指 最高人民法院2018年3月4日印发的《全国法院破产
审判工作会议纪要》（法〔2018〕53号）

词语简称 指 词语含义或全称
最高人民法院、中国证券监督管理委员会于2024年
《上市公司破产重整案 指 12月31日发布并实施的《关于切实审理好上市公司
件座谈会纪要》 破产重整案件工作座谈会纪要》（法〔2024〕309
号）
中国证券监督管理委员会于2025年3月14日发布并实
《监管指引第11号》 指 施的《上市公司监管指引第11号—上市公司破产重
整相关事项》（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕2号）
《深交所监管指引第14 深圳证券交易所于2025年3月14日发布并实施的《深
号》 指 圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产
重整等事项》（深证上〔2025〕201号）
《预重整指引》 指 成都中院于2020年8月24日发布的《成都市中级人民
法院破产案件预重整操作指引（试行）》
（二）法律术语
基准日/重整受理日 指 法院受理炼石航空重整申请之日，即2025年9月23日
预重整程序启动日 指 法院决定启动炼石航空预重整程序之日，即2025年6
月6日
临时管理人/管理人 指 法院指定为炼石航空预重整案临时管理人/重整案管
理人的北京金杜（成都）律师事务所
重整信息网 指 全国企业破产重整案件信息网
有财产担保债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第一项规定的，
对债务人特定财产享有担保权的债权
担保财产 指 已设定抵押、质押担保的债务人特定财产
普通债权 指 《企业破产法》