陕国投Ａ:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-67
陕西省国际信托股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表股份2,518,832,931股，占公司总股份的49.2540%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739,503 股，占公司总股份的48.5482%。
通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的 0.7058％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表591人，代表股份 291,111,507股，占公司总股份的5.6925%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,018,079 股，占公司总股份的4.9867%。
通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的 0.7058％。
3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师
田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议 案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审 议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
号 果
关于修订《公司 通
1 2,512,832,960 99.7618 3,874,648 0.1538 2,125,323 0.0844
章程》的议案 过
关于修订《股东
通
2 大会议事规则》 2,512,796,260 99.7603 3,903,848 0.1550 2,132,823 0.0847
过
的议案
关于修订《董事
通
3 会议事规则》的 2,512,925,960 99.7655 3,955,748 0.1570 1,951,223 0.0775
过
议案

议 同意 反对 弃权 表
案 决
议案名称 比例 比例 比例
序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）
号 果
关于修订《股东
通
4 大会网络投票管 2,513,017,860 99.7691 3,835,848 0.1523 1,979,223 0.0786
过
理制度》的议案
关于续聘希格玛
会计师事务所 通
5 2,512,227,760 99.7378 4,395,148 0.1745 2,210,023 0.0877
（特殊普通合 过
伙）的议案
（二）中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 股数（股）
（%） （%）
关于修订《公司章
1 285,111,536 97.9389 3,874,648 1.3310 2,125,323 0.7301
程》的议案
关于修订《股东大
2 会议事规则》的议 285,074,836 97.9263 3,903,848 1.3410 2,132,823 0.7327
案
关于修订《董事会
3 285,204,536 97.9709 3,955,748 1.3588 1,951,223 0.6703
议事规则》的议案
关于修订《股东大
4 会网络投票管理制 285,296,436 98.0025 3,835,848 1.3176 1,979,223 0.6799
度》的议案
关于续聘希格玛会
5 计师事务所（特殊 284,506,336 97.7310 4,395,148 1.5098 2,210,023 0.7592
普通合伙）的议案
另外，会议报告了2024年度大股东评估情况。
上述决议事项的具体内容，请查阅2025年9月23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年第二次临时股东会议案》（2025-66）。本次章程修订尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准后生效，未获核准前原章程继续有效。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、尚宇榕。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会的法律
意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 10 日