云南旅游:云南旅游股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-055
云南旅游股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：
公司于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东大会的召开日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30
2. 网络投票时间：2025年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年10月10日。
（七）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1
单元17楼会议室
（八）出席会议对象
1. 2025年10月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会，
可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件二）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）会议审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的提案》 √
2.00 《公司关于修订<公司股东会议事规则>的提案》 √
3.00 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的提案》 √
《公司关于续聘2025年度审计机构及内部控制审
4.00 √
计机构的提案》

5.00 《公司关于为下属企业提供担保的提案》 √
1. 上述第1、4、5项提案需对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
2. 上述第1项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。
（二）披露情况：
上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2025年9月30日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《公司第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-051）等其他公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年10月15日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2025年10月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

（四）会议联系方式：
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司
邮编：650224
（五）其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参与网络投票的具体程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。
（二）填报表决意见。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统的投票时间为 2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
云南旅游股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公
司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
总提案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
《公司关于修订<公司章程>并取
1.00 √
消监事会的提案》
《公司关于修订<公司股东会议事
2.00 √
规则>的提案》
《公司关于修订<公司董事会议事
3.00 √
规则>的提案》
《公司关于续聘2025年度审计机
4.00 √
构及内部控制审计机构的提案》
《公司关于为下属企业提供担保
5.00 √
的提案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。