永泰运:关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-072
永泰运化工物流股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 10 月 16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00 的任
意时间。
6、股权登记日：2025 年 10 月 13 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会
议室
二、会议审议事项
1、 本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
√作为投票对象
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
的子议案数：8
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
累积投票
议案 3、4 为累积投票议案，均为等额选举
提案

3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 4 人
3.01 选举陈永夫先生为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举金萍女士为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举金康生先生为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举桂方晓先生为第三届董事会非独立董事 √
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
4.01 选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举罗培根先生为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举王勇先生为第三届董事会独立董事 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案 2.00（2.01-2.08）需逐项表决。
提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案 3.00、4.00 采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事 4 人，独
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件 1。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼
会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599

传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2025 年 10 月 14 日-2025 年 10 月 15 日，上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在
2025 年 10 月 15 日下午 17:00 前送达本公司。
4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361228
2、投票简称：永泰投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1 选举非独立董事
（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2 选举独立董事
（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序