菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-049
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日在浙江
省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由监事会主席陈立新主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。另外根据公司 2023 年股权激励计划的规定，对 31 名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共 1,000,300 股进行回购注销，并减少公司注册资本，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审核意见：公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于实现公司资金的保值增值，不会损害公司和全体股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议监事人数的 100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2025 年 9 月 30 日