万丰奥威:2025年第二次临时股东会决议公告

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-037
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2025年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,825 人，代表股份
数 864,846,121 股，占公司有表决权股份总数的 40.7313%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,527,707股，占公司有表决权股份总数的 39.3034%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 1,821 人，代表股份数 30,318,414 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4279%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）
共 1,823 人，代表股份数 37,622,814 股，占公司有表决权股份总数的 1.7719%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果 861,010,804 股同意，3,565,017 股反对，270,300 股弃权，同意股数占
出席本次股东会有表决权股份总数的 99.5565%。
其中，中小股东表决情况为：33,787,497 股同意，3,565,017 股反对，270,300 股
弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 89.8059%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 30 日