抚顺特钢:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-050
抚顺特殊钢股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110
号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,696,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.6542
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；副总经理崔鸿先生因出差原因未能列席会议，其
他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 626,790,406 97.8294 4,778,950 0.7458 9,127,602 1.4248
2、 议案名称：关于修订部分制度的议案
2.01 议案名称：公司股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 617,006,318 96.3023 14,635,140 2.2842 9,055,500 1.4135
2.02 议案名称：公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 617,039,718 96.3075 14,594,740 2.2779 9,062,500 1.4146
2.03 议案名称：公司独立董事制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,794,916 96.2693 14,819,942 2.3130 9,082,100 1.4177
2.04 议案名称：公司关联交易准则
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,838,416 96.2761 14,784,542 2.3075 9,074,000 1.4164
2.05 议案名称：公司对外担保制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,613,716 96.2410 15,013,342 2.3432 9,069,900 1.4158
2.06 议案名称：公司对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,903,116 96.2862 14,726,642 2.2985 9,067,200 1.4153
(二)累积投票议案表决情况
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
会议有效表决 选
权的比例（%）
3.01 选举孙立国先生为第九 619,631,565 96.7121 是
届董事会非独立董事
3.02 选举钱正先生为第九届 619,709,443 96.7242 是
董事会非独立董事
3.03 选举孙久红先生为第九 623,027,626 97.2421 是
届董事会非独立董事
3.04 选举祁勇先生为第九届 619,587,230 96.7051 是
董事会非独立董事
3.05 选举景向先生为第九届 619,747,534 96.7302 是
董事会非独立董事
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举姚宏女士为第九届 621,643,502 97.0261 是
董事会独立董事
4.02 选举史金艳女士为第九 624,034,820 97.3993 是
届董事会独立董事
4.03 选举阎其华女士为第九 623,985,708 97.3917 是
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于取消监事会并修 46,713, 77.0596 4,778, 7.8833 9,127, 15.057
订《公司章程》的议案 962 950 602 1
2.01 公司股东会议事规则 36,929, 60.9197 14,635 24.142 9,055, 14.938
874 ,140 2 500 1
2.02 公司董事会议事规则 36,963, 60.9748 14,594 24.075 9,062, 14.949
274 ,740 5 500 7
2.03 公司独立董事制度 36,718, 60.5710 14,819 24.447 9,082, 14.982
472 ,942 0 100 0
2.04 公司关联交易准则 36,761, 60.6427 14,784 24.388 9,074, 14.968
972 ,542 6 000 7
2.05 公司对外担保制度 36,537, 60.2721 15,013 24.766 9,069, 14.961
272 ,342 1 900 8
2.06 公司对外投资管理制 36,826, 60.7495 14,726 24.293 9,067, 14.957
度 672 ,642 1 200 4
3.01 选举孙立国先生为第 39,555, 65.2503
九届董事会非独立董 121
事
3.02 选举钱正先生为第九 39,632, 65.3788
届董事会非独立董事 999
3.03 选举孙久红先生为第 42,951, 70.8525
九届董事会非独立董 182
事
3.04 选举祁勇先生为第九 39,510, 65.1772
届董事会非独立董事 786
3.05 选举景向先生为第九 39,671, 65.4416
届董事会非独立董事 090
4.01 选举姚宏女士为第九 41,567, 68.5692
届董事会独立董事 058

4.02 选举史金艳女士为第 43,958, 72.5140
九届董事会独立董事 376
4.03 选举阎其华女士为第 43,909, 72.4330
九届董事会独立董事 264
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，该议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过，其他议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决