凯腾精工:公司章程

北京凯腾精工制版股份有限公司
章 程
二零二五年九月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 9
第三节 股东会的一般规定 ...... 10
第四节 股东会的召集 ...... 15
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开 ...... 18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事和董事会...... 25
第一节 董事的一般规定 ...... 25
第二节 董事会 ...... 29
第三节 独立董事 ...... 33
第四节 董事会专门委员会 ...... 36
第六章 高级管理人员...... 37
第七章 信息披露和投资者关系管理......39
第一节 信息披露 ...... 39
第二节 投资者关系管理 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计 ...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 通知和公告 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程 ...... 48
第十二章 附则 ...... 49
第一章 总则
第一条 为维护北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起方式，由北京凯腾精工制版有限公司整体变更为股份有限公司设立；在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110106754155973X。
第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监
会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,299 万股，并于 2021
年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021 年 11 月 15 日在北
京证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文名称：北京凯腾精工制版股份有限公司
第五条 公司住所：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，邮政编码：
100070。
第六条 公司注册资本为人民币 143,690,460 元。
第七条 公司营业期限：2003 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和董事会聘任的其他高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技
术创新为动力，以现代管理为依托，不断提升公司价值，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设创新型国家贡献力量。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：销售印刷设备、印刷制版工具及
原辅材料；技术服务、技术咨询；汽车租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，每股面值为人民币壹元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 107,412,126 股，全部为人民币普
通股，面额股的每股金额为 1 元，公司发起人、认购股份数量、持股比例、出资方式如下：
序 发起人股东 认购股份数量 股份比例 出资方式 出资时间
号 姓名/名称 （股）
1 李楠 1,000,000.00 0.93% 净资产折股 2016.11.30
2 高少成 4,698,644.00 4.37% 净资产折股 2016.11.30
3 郭海燕 862,445.00 0.80% 净资产折股 2016.11.30
4 荆启元 327,299.00 0.30% 净资产折股 2016.11.30
5 谌伦祥 1,029,896.00 0.96% 净资产折股 2016.11.30
6 王宗山 495,049.00 0.46% 净资产折股 2016.11.30
7 史大赟 1,789,659.00 1.67% 净资产折股 2016.11.30
8 肖国龙 281,445.00 0.26% 净资产折股 2016.11.30
9 王运平 1,461,875.00 1.36% 净资产折股 2016.11.30
10 赵爱萍 63,061.00 0.06% 净资产折股 2016.11.30
11 李文义 2,866,422.00 2.67% 净资产折股 2016.11.30
12 李保森 600,000.00 0.56% 净资产折股 2016.11.30
13 侯晓东 673,285.00 0.63% 净资产折股 2016.11.30
14 孟凡祥 676,642.00 0.63% 净资产折股 2016.11.30
15 李平珍 4,957,844.00 4.62% 净资产折股 2016.11.30
16 李锡章 1,146,569.00 1.07% 净资产折股 2016.11.30
17 王新武 2,471,618.00 2.30% 净资产折股 2016.11.30
18 乔林东 784,449.00 0.73% 净资产折股 2016.11.30
19 刘小英 3,746,172.00 3.49% 净资产折股 2016.11.30
20 姚彩霞 1,807,846.00 1.68% 净资产折股 2016.11.30
21 姚霞霞 4,111,460.00 3.83% 净资产折股 2016.11.30
22 杨军 100,000.00 0.09% 净资产折股 2016.11.30
23 杨明晶 136,516.00 0.13% 净资产折股 2016.11.30
24 谢卫泽 36,516.00 0.03% 净资产折股 2016.11.30
25 陈伟峰 1,060,576.00 0.99% 净资产折股 2016.11.30
26 孔琳 150,000.00 0.14% 净资产折股 2016.11.30
27 李家莲 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
28 高国昌 100,000.00 0.09% 净资产折股 2016.11.30
29 呼桂香 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
30 张剑峰 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
31 汪兆伟 250,000.00 0.23% 净资产折股 2016.11.30
32 王桂英 250,000.00 0.23% 净资产折股 2016.11.30
33 黄洁 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
34 王占峰 100,000.00 0.09% 净资产折股 2016.11.30

序 发起人股东 认购股份数量 股份比例 出资方式 出资时间
号 姓名/名称 （股）
35 郭万武 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
36 王晓斌 100,000.00 0.09% 净资产折股 2016.11.30
37 赵保龙 100,000.00 0.09% 净资产折股 2016.11.30
38 张昕洋 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
39 刘泽峰 200,000.00 0.19% 净资产折股 2016.11.30
40 张宏 100,000.00 0.09% 净资产折股 2016.