铜陵有色:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－091债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9
月 26 日召开十届二十五次董事会会议、十届十五次监事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关
法律法规、规范性文件的规定，以及公司实际情况，拟对《铜陵有色金属
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关内
容进行修订。现将相关修订事项公告如下：
一、监事会取消情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况并结合实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
1 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章 《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关
程。 规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司(以下简称 “公 关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。
司”)。公司经安徽省体改委皖体改函字 公 司 经 安 徽 省 体 改 委 皖 体 改 函 字
2 [1992]024 号文批准，以定向募集方式设立， [1992]024 号文批准， 以定向募集方式设立；
在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业 在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业
执照。公司业已按照国务院的有关规定，对照 执照，统一社会信用代码913407001489736421。
《公司法》进行了重新规范，并依法履行了重
新登记手续。
3 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,279,292.0401 万元。 1,340,947.1510 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。
4 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
6 东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成 第十一条 本章程自生效之日起,即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法
7 员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可 律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股
以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以
经理（本章程或简称“经理”）和其他高级管 起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理
理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 人员。
东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
8 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指

是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责
人和董事会认定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
9 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经营范围：一般项目：选矿； 第十五条 经营范围：一般项目：选矿；
矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属 矿物洗选加工；金属矿石销售；常用有色金属
冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色 冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料 金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料
制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生 制造；金属材料销售；热力生产和供应；再生
资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学 资源销售；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
机械电气设备销售；普通机械设备安装服务； 机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；
通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务 通用设备修理；专用设备修理；工程技术服务
（规划管理、勘查、设计、监理除外）；生产 （规划管理、勘察、设计、监理除外）；生产
性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理； 性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；
贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货 贸易经纪；货物进出口；技术进出口；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查； 项目）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；
土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环 土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；环
境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服 境保护监测；工程管理服务；信息技术咨询服
务；电子元器件制造；电力电子元器件销售； 务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；
10 电子产品销售；广告发布，土地使用权租赁； 电子产品销售；广告发布；土地使用权租赁；
住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务 住房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务 （不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务
服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自 服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非 许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非
煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品 煤矿山）开采；危险化学品生产；危险化学品
经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制 经营；危险废物经营；港口经营；黄金及其制
品进出口，自来水生产与供应；检验检测服务； 品进出口；自来水生产与供应；检验检测服务；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气 发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气
安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务； 安装服务；特种设备安装改造修理；测绘服务；
地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查； 地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；
地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施 地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施
工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播 工；建设工程勘察；建设工程质量检测；广播
电视节目制作经营；广播电视节目传送（依法 电视节目制作经营；广播电视节目传送（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动） 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
第十五条 公司股份的发行,实行公开、公 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公
11 平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权
等