润建股份:关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-063
润建股份有限公司
关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十五
次会议决定于 2025 年 10 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大
会，具体内容详见于公司于 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
2025年9月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
同日，公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加2025年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，李建国先生提请将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》作为临时提案，提交至2025年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，李建国先生持有本公司股份83,775,037股，占公司总股本的29.49%，李建国先生具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第
四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的2025年第四次临时股东大会的通知更新如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30
开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2025 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 13 日下午 3:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代 为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融
资工具的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
（需逐项表决） 子议案数：（8）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
特别强调事项：

1、上述第 1 项提案已经 2025 年 9 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次
会议审议通过，第 2 至第 3 项提案已经 2025 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第
二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，提案具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的公告。
2、提案 2、提案 3 的子提案 3.01 和 3.02 应由股东大会以特别决议通过，即
应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年9月30日（星期二）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在 2025
年 9 月 30 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式
联系人：罗剑涛
联系电话：020-87596583
联系传真：020-87743715
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份
证券部
邮政编码：510623
5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。
6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会第二十六次会议决议；
3、第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 27 日
附件一：
润建股份有限公司
参会股东登记表
姓名或名称 证件号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
邮编 联系地址
是否本人参会： 备注：
股东签字 授权代表签字

附件二：
授权委托书
润建股份有限公司董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025